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Club ANTiCOR : (Suisse Romand)

Transferts de fonds douteux, mariages blancs, fausses adresses


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Transferts de fonds douteux, mariages blancs, fausses adresses: un Pakistanais a été jugé lundi pour ses magouilles. Des «compétences» qu’il a mises à disposition de dealers ou d’étrangers en situation illégale, contre rémunération. En son nom ou grâce à des complices, le prévenu a ainsi transféré en tout 150'000 francs pour le compte de trafiquants de drogue. Il touchait 50 francs par transaction. Il a assuré ignorer que les fonds qu’il envoyait au Nigeria, en Gambie, en Espagne ou au Portugal provenaient du trafic de drogue.

 

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